ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Tου Κώστα Μοσχονά

^[1]Την επέκταση της κοινοτικής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρημάτων σε αρχηγούς κρατών, μέλη κυβερνήσεων και Κοινοβουλίων, δικαστές ανώτατων δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και για όλα τα τυχερά παιχνίδια -και όχι μόνο στα καζίνα- προτείνει με χθεσινή πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πρόκειται για μία οδηγία και έναν κανονισμό που συμπληρώνουν άλλα μέτρα που ελήφθησαν ή σχεδιάζεται να ληφθούν από την Επιτροπή σε σχέση με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής. Τα 6 μέτρα:

1. Λειτουργία ενός μηχανισμού για την ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων. Επιπλέον, θα απαιτείται από τα νομικά πρόσωπα να τηρούν αρχεία σχετικά με την ταυτότητα των προσώπων που βρίσκονται στην πραγματικότητα πίσω από την εταιρεία.

2. Προβλέπονται σαφείς και διαφανείς διαδικασίες για τη διενέργεια των κατάλληλων ελέγχων, ώστε οι τράπεζες να γνωρίζουν τον πελάτη με τον οποίο έχουν δοσοληψίες και να κατανοούν τη φύση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.

3. Επεκτείνονται οι διατάξεις που αφορούν τα πολιτικά εκτιθέμενα πρόσωπα (π.χ. πρόσωπα τα οποία μπορεί να αντιπροσωπεύουν υψηλότερο κίνδυνο διαφθοράς λόγω των πολιτικών θέσεων που κατέχουν) ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτές και τα πολιτικά πρόσωπα που διαμένουν σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. (εκτός από τους «ξένους»), καθώς και τα πολιτικά εκτιθέμενα πρόσωπα που εργάζονται σε διεθνείς οργανώσεις. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αρχηγοί κρατών, μέλη της κυβέρνησης, μέλη των Κοινοβουλίων, δικαστές ανώτατων δικαστηρίων…

4. Επεκτείνονται οι κοινοτικές διατάξεις με σαφή αναφορά στα φορολογικά αδικήματα στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών (η προηγούμενη οδηγία κάλυπτε αποκλειστικά τα καζίνα με κτιριακή εγκατάσταση).

5. Εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής όλα τα πρόσωπα που ασκούν συναλλαγές σε αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο πληρωμής σε μετρητά ποσού ίσου ή μεγαλύτερο των 7.500 ευρώ, δεδομένου ότι υπήρξαν ενδείξεις από ορισμένους ενδιαφερομένους ότι το ισχύον όριο των 15.000 ευρώ δεν ήταν επαρκές.

Τα πρόσωπα αυτά θα καλύπτονται τώρα από τις διατάξεις της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να προβαίνουν στη δέουσα επαγρύπνηση ως προς τον πελάτη, να διατηρούν τα έγγραφα, να διενεργούν εσωτερικούς ελέγχους και να αρχειοθετούν τις εκθέσεις για ύποπτες συναλλαγές. Η οδηγία, ωστόσο, προβλέπει την ελάχιστη εναρμόνιση και τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χαμηλώσουν αυτό το όριο.

6. Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των διάφορων εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, έργο των οποίων είναι να λαμβάνουν, να αναλύουν και να διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές εκθέσεις σχετικά με υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.