Εκτεταμένη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τον όμιλο επιχειρήσεων Καρούζου εντόπισε η έρευνα που διενήργησε η εισαγγελέας Πρωτοδικών Πόπη Παπανδρέου καταλήγοντας χθες στη σύλληψη της Ρεβέκκας Σκαφτούρα, πρώην συζύγου του ήδη προφυλακισμένου επιχειρηματία Γιάννη Καρούζου. Αφορμή για την έναρξη της εισαγγελικής έρευνας στάθηκαν οι καταγγελίες του Ιωσήφ Λιβανού, πρώην συνεργάτη του Γιάννη Καρούζου, ο οποίος έκανε λόγο για εκτεταμένη φοροδιαφυγή από τις εταιρείες του ομίλου Καρούζου αλλά και για εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην υπόθεση (του προέδρου της Βουλής Ευάγγελου Μεϊμαράκη και των πρώην υπουργών Μιχάλη Λιάπη και Γιώργου Βουλγαράκη).

Η πολύμηνη εισαγγελική έρευνα έκλεισε χωρίς να βρεθούν στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα, ενώ οι ποινικές διώξεις αφορούν τον στενό πυρήνα της οικογένειας Καρούζου, η οποία διοικούσε έναν όμιλο σαράντα εταιρειών, στελέχη της εταιρείας FANTON και υψηλόβαθμα στελέχη τεσσάρων τραπεζών, τα οποία θα αναλάβει να εντοπίσει ο ειδικός ανακριτής για θέματα διαφθοράς Γιώργος Ανδρεάδης.

Η δίωξη αφορά τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και άμεσης συνέργειας καθώς και της έκδοσης εικονικών τιμολογίων. Αυτά αποδίδονται στην οικογένεια Καρούζου και τον λογιστή του Γιάννη Καρούζου καθώς και εκπροσώπους εταιρειών που ενεπλάκησαν στην αγοραπωλησία των επίμαχων ακινήτων. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει απιστία κακουργηματική για τις εγκριτικές επιτροπές δανείων 4 τραπεζών με ηθικούς αυτουργούς το ζεύγος Καρούζου – Σκαφτούρα. Και, τέλος, ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τον επιχειρηματία και συνεργάτες του στο πλαίσιο δράσης εγκληματικής ομάδας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα της έρευνας, η φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ και ο δανεισμός ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Μαρ.Δ.