Άνθηση σημειώνει η φοροδιαφυγή στον χώρο του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ, με τις νέες τάσεις σε αυτές τις απάτες να επικεντρώνονται στον χώρο της ενέργειας, όπως στα δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στα μέταλλα και στο φυσικό αέριο. Αυτό αποκαλύπτει υπηρεσιακό έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών στο οποίο καταγράφονται οι επτά πιο «καραμπινάτες» τεχνικές με τις οποίες δρα η φοροδιαφυγή στη χώρα μας.
Το έγγραφο το οποίο αποστέλλεται σε όλες τις ελεγκτικές μονάδες του υπουργείου έχει στόχο με την κωδικοποίηση των πιο χαρακτηριστικών περιπτώσεων να είναι ενήμερες οι αρμόδιες αρχές στους ελέγχους που γίνονται για την καταπολέμηση του «βρόμικου χρήματος» και των εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.
Μεταξύ των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) είναι οι διαδοχικές αγοραπωλησίες ακινήτων σε ασυνήθιστα υψηλό τίμημα, οι εικονικές τριγωνικές συναλλαγές με τη χρήση θυγατρικών και υπεράκτιων εταιρειών για τη διασφάλιση ρευστότητας μέσω τραπεζικού δανεισμού και την εξαγωγή των αντληθέντων δανειακών κεφαλαίων σε offshore του εξωτερικού.
Αναλυτικά το ρεπορτάζ του Μάριου Χριστοδούλου στις σελίδες 76-77 της Εφημερίδας των Συντακτών που κυκλοφορεί το Σαββατοκύριακο 21-22 Σεπτεμβρίου
