Η υπόθεση του Τ.Τ. δεν σταματά στην άσκηση της ποινικής δίωξης σε ό,τι αφορά τα στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, την οποία ανέλαβε ο ανακριτής Διαφθοράς Γιώργος Ανδρεάδης, αναμένεται να διαβιβαστούν έγγραφα που θα ανοίξουν ακόμα περισσότερο τη βεντάλια του σκανδάλου και θα καταδείξουν τις υπόγειες διαδρομές του μαύρου χρήματος.
Οπως προκύπτει από το πόρισμα της Π. Παπανδρέου, η επίκουρη εισαγγελέας Διαφθοράς έχει αποστείλει αιτήματα δικαστικής συνδρομής στις δικαστικές αρχές Κύπρου, Αγγλίας και Ελβετίας, προκειμένου να γίνει η ακριβής ιχνηλάτηση «του πολύπλοκου και πολυδαίδαλου τρόπου – δρόμου μεταφοράς – διακίνησης του εγκληματικού προϊόντος αλλά και του εξαιρετικά μεθοδευμένου τρόπου αλλαγής δικαιούχων των εταιρειών στους λογαριασμούς των οποίων, για κάποιο χρονικό διάστημα, βρισκόταν το προϊόν αυτό», δηλαδή το «μαύρο» χρήμα και το ξέπλυμα του στην περίπτωση Γριβέα και Βestline.
Σε ό,τι αφορά την ΑLAPIS του ήδη προφυλακισμένου Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, σε προσωπικό λογαριασμό του οποίου κατέληξε το ομολογιακό δάνειο των 100 εκατ ευρώ που πήρε από το Τ.Τ., η εισαγγελέας κατηγορεί τους τότε υπευθύνους ότι δεν αξιολόγησαν κανέναν από τους ορατούς κινδύνους που εν τέλει επαληθεύτηκαν. Το επίμαχο ποσό μετά την εκταμίευσή του έσπασε σε δύο επιταγές ποσών 59 εκατ. ευρώ και 40 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και κατατέθηκαν με διαφορά δύο ημερών σε λογαριασμό της εταιρείας DALL SA στην τράπεζα Μillenniun. Στη συνέχεια όλο το ποσό μεταφέρθηκε σε λογαριασμό άλλης εταιρείας και συγκεκριμένα στην Blue Island Properties, Ανώνυμη Εμπορική και Κτηματική Εταιρεία η οποία ανήκει σε ποσοστό 100% στον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.
Τα 100 εκατ. ευρώ της ΔΕΜΚΟ
Και τα 100 εκατ. ευρώ της ΔΕΜΚΟ, που δεν χρησιμοποιήθηκαν σε επιχειρηματικούς σκοπούς αλλά κάλυψαν… βιοποριστικές ανάγκες του Δ. Κοντομηνά και της θυγατέρας του, έχουν ενδιαφέρουσα διαδρομή. Τα 14 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό της ΔΕΜΚΟ στη Millennium. Από αυτά το 1,4 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκε σε προσωπικό λογαριασμό του Κοντομηνά και τα υπόλοιπα σε λογαριασμό της εταιρείας SIXOMEN, την οποία ελέγχει αποκλειστικά ο επιχειρηματίας.
Λίγο αργότερα 4.664.205 ευρώ μεταφέρονται από τον λογαριασμό της SIXOMEN σε προσωπικό λογαριασμό του Κοντομηνά και την επόμενη ακριβώς ημέρα τα 4.640.000 μεταφέρονται σε λογαριασμό της εταιρείας Intercapital Trust Limited, για να καταλήξουν λίγες ώρες αργότερα σε λογαριασμό της εταιρείας Honour International, η οποία μέσω υπεράκτιων εταιρειών ανήκει στον Κοντομηνά. Αυτά τα χρήματα και ακόμα 5.160.000 ευρώ μεταφέρθηκαν τελικά σε λογαριασμό της Honour LTD στη Μillenniun για να αποπληρώσουν άλλο… δάνειο.
Κ.Κατ. – Αρτ.Σπ.
