Από τους ελέγχους που πραγματοποίησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε όλο το φάσμα της οικονομίας (αγρότες, γιατροί, έμποροι, εργολάβοι, ξενοδοχεία κ.ά.) ήρθαν στον «αφρό» καραμπινάτες υποθέσεις κακοδιαχείρισης.
Στην Αττική
- Ο βουλευτής των ΑΝ.ΕΛΛ., Παύλος Χαϊκάλης, ο οποίος το 2007 ήταν ηθοποιός, δεν είχε εκδώσει δύο αποδείξεις αξίας 55.000 ευρώ. Οπως δήλωσε ο ίδιος, «εκείνη τη χρονιά είχα καταβάλει σε φόρους άνω των 150.000 ευρώ και δεν μπορεί να μου καταλογίζεται φοροδιαφυγή. Απλώς επειδή εκείνο τον καιρό με απασχολούσε και ένα προσωπικό πρόβλημα και υπήρξε μεταβολή των φορολογικών δεδομένων, δεν δήλωσα εκ παραδρομής αυτό το ποσό. Έχω δώσει σχετικές εξηγήσεις στο ΣΔΟΕ».
- Δέκα επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 10.865.000 ευρώ.
- Εννέα επιχειρήσεις εξέδωσαν πλαστά και εικονικά στοιχεία ύψους 6.470.000 ευρώ.
- Επιχείρηση με αντικείμενο αγοραπωλησία χρυσών λιρών δεν εξέδωσε για το 2013 φορολογικά στοιχεία ύψους 9.528.000 ευρώ και δεν καταχώρησε για τα έτη 2011 και 2012 φορολογικά στοιχεία αγορών 11.489.000 ευρώ.
- Ιατρός χειρουργός οφθαλμίατρος δεν εξέδωσε αποδείξεις προς ασθενείς ύψους 1.561.000 ευρώ.
- Δημοτική επιχείρηση δήμου της Αττικής δεν εξέδωσε σε 932 πελάτες φορολογικά στοιχεία ύψους 54.794 ευρώ.
- Κατάστημα ενδυμάτων στον Ταύρο με ενδύματα προελεύσεως Κίνας, δεν έλαβε παραστατικά για αγορές 353.000 ευρώ.
- Βρέθηκαν 68 φορολογούμενοι να μην έχουν δηλώσει εισοδήματα 1,570 εκατ. ευρώ που διατηρούσαν στην Ολλανδία.
- Πρώην πιλότος της Ολυμπιακής δεν δήλωσε εισοδήματα 1,457 εκατ. ευρώ.
- Σε δύο επιχειρήσεις, καφετέρια και εστιατόριο, διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο από το ΣΔΟΕ ότι χρησιμοποιούσαν παραποιημένο σύστημα- μηχανισμό Η/Υ ώστε να μην εμφανίζονται τα έσοδα σε 7420 συναλλαγές.
Στη Θεσσαλονίκη
- Διαπιστώθηκε ότι διευθύντρια δημόσιου νοσοκομείου είχε προσαύξηση οικογενειακής περιουσίας κατά 631.937 ευρώ. Σχηματίστηκε δικογραφία και απεστάλη στον εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης.
- Σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία καταλογίστηκε παράβαση 7.000.000 ευρώ για λήψη εικονικών τιμολογίων από offshore εταιρεία.
- Αθλητικά σωματεία εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια σε διάφορες επιχειρήσεις και καταλογίσθηκαν πρόστιμα ύψους 5.376.000 ευρώ. Υπήρξε ήδη παραδοχή για εικονικότητα 1.870.000 ευρώ και καταβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.
- Σε Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ζημία σε βάρος του Ιδρύματος από κακοδιαχείριση στα μισθώματα των κυλικείων. Υποβλήθηκε δικογραφία στον εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης.
- Γνωστό μέντιουμ δεν δήλωσε έσοδα 700.000 ευρώ.
Στη Θεσσαλία
- Επιχείρηση εξέδωσε 140 πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 1.385.000 ευρώ. Καταλογίστηκαν πρόστιμα 3.823.000 ευρώ.
Στην Ήπειρο
- Κοινοπραξία εξέδωσε τέσσερα εικονικά τιμολόγια προκειμένου να εισπραχθούν παράνομες επιδοτήσεις. Επιβλήθηκε πρόστιμο 1.360.000 ευρώ.
- Τέσσερις αυτοκινητιστές έλαβαν 18 εικονικά τιμολόγια ύψους 1.000.000 ευρώ.
Στη Στερεά Ελλάδα
- Έμπορος αυτοκινήτων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει καταθέσεις 8.600.000 ευρώ που βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του.
- Επιχείρηση καφετέρια-χονδρικό εμπόριο καφέ χρησιμοποιούσε μη δηλωμένες ταμειακές μηχανές και εξέδωσε κατά τα έτη 2009-2013, 102.977 αποδείξεις χωρίς αυτές να υποβληθούν ποτέ στην αρμόδια ΔΟΥ για καταβολή ΦΠΑ και λοιπών φόρων.
Στη Δυτική Ελλάδα
- Κατελήφθησαν από το ΣΔΟΕ δύο φορτηγά εφοδιασμού καυσίμων ναυτιλίας να διακινούν λαθραία καύσιμα τα οποία δεν είχαν παραδοθεί σε πλοία. Συνελήφθησαν οι οδηγοί και οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα με την κατηγορία της λαθρεμπορίας.
efsyn.gr
