«Λερναία Υδρα» η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα παρά την εντατικοποίηση των ελέγχων και τον εκσυγχρονισμό των ελεγκτικών διαδικασιών. Αυτό τεκμαίρεται από τους ελέγχους που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ σε όλο το φάσμα της οικονομίας (αγρότες, γιατροί, έμποροι, εργολάβοι, ξενοδοχεία κ.ά.) μέσω των οποίων ήρθαν στον «αφρό» καραμπινάτες υποθέσεις κακοδιαχείρισης, όπως αυτή που αφορά την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι φάκελοι με αυτές τις υποθέσεις έχουν ήδη περάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ:
● Ο βουλευτής των ΑΝ.ΕΛΛ., Παύλος Χαϊκάλης, ο οποίος το 2007 ήταν ηθοποιός, δεν είχε εκδώσει 2 αποδείξεις αξίας 55.000 ευρώ. Οπως δήλωσε ο ίδιος, «εκείνη τη χρονιά είχα καταβάλει σε φόρους άνω των 150.000 ευρώ και δεν μπορεί να μου καταλογίζεται φοροδιαφυγή. Απλώς επειδή εκείνο τον καιρό με απασχολούσε και ένα προσωπικό πρόβλημα και υπήρξε μεταβολή των φορολογικών δεδομένων, δεν δήλωσα εκ παραδρομής αυτό το ποσό. Εχω δώσει σχετικές εξηγήσεις στο ΣΔΟΕ».
● Γνωστό μέντιουμ στη Θεσσαλονίκη απέκρυψε αμοιβές 700.000 ευρώ.
● Δύο γνωστά αθλητικά σωματεία της Θεσσαλονίκης εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια αξίας 1,87 εκατ. ευρώ σε διάφορες επιχειρήσεις.
● Διευθύντρια νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη είχε αδικαιολόγητες τραπεζικές καταθέσεις άνω των 630.000 ευρώ.
● Σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία καταλογίστηκε παράβαση 7 εκατ. ευρώ για λήψη εικονικών τιμολογίων από offshore εταιρεία.
● Δεκαεννέα επιχειρήσεις στην Αττική πραγματοποίησαν συναλλαγές με εικονικά και πλαστά τιμολόγια αξίας 17,335 εκατ. ευρώ.
● Επιχείρηση αγοραπωλησίας χρυσών λιρών δεν εξέδωσε για το 2013 φορολογικά στοιχεία 9,5 εκατ. ευρώ και δεν καταχώρισε για τα έτη 2011 και 2012 στοιχεία αγορών 11,5 εκατ. ευρώ.
● Οφθαλμίατρος δεν εξέδωσε αποδείξεις προς ασθενείς ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.
● Δημοτική Επιχείρηση της Αττικής δεν εξέδωσε σε 932 πελάτες φορολογικά στοιχεία ύψους 54.794 ευρώ.
● Ασφαλιστική εταιρεία της οποίας η άδεια είχε ανακληθεί υπερτιμολόγησε το τίμημα εξαγοράς ακινήτου κατά 4 εκατ. ευρώ με σκοπό την εξαπάτηση της εποπτεύουσας αρχής για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας.
● Κατάστημα ενδυμάτων στον Ταύρο δεν έλαβε παραστατικά για αγορές 353.000 ευρώ, ενώ μία καφετέρια και ένα εστιατόριο απέκρυψαν τις εισπράξεις από 7.420 συναλλαγές!
● Βρέθηκαν 68 φορολογούμενοι να μην έχουν δηλώσει εισοδήματα 1,570 εκατ. ευρώ που διατηρούσαν στην Ολλανδία.
● Πρώην πιλότος της Ολυμπιακής δεν δήλωσε εισοδήματα 1,457 εκατ. ευρώ.
● Στη Θεσσαλία επιχείρηση εξέδωσε 140 πλαστά τιμολόγια ύψους 1,385 εκατ. ευρώ.
● Στην Ηπειρο κοινοπραξία εξέδωσε 4 εικονικά τιμολόγια προκειμένου να εισπράξει παράνομες επιδοτήσεις. Επεβλήθη πρόστιμο 1,360 εκατ. ευρώ.
● Τέσσερις αυτοκινητιστές έλαβαν 18 εικονικά τιμολόγια ύψους 1 εκατ. ευρώ και ένας έμπορος αυτοκινήτων στη Στερεά Ελλάδα δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει καταθέσεις 8,6 εκατ. ευρώ.
● Επιχείρηση που λειτουργούσε ως καφετέρια και ταυτόχρονα δραστηριοποιούνταν στο χονδρικό εμπόριο καφέ εξέδωσε 102.977 αποδείξεις-μαϊμού.
Σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, το 2013 συντάχθηκαν 215 εκθέσεις φοροδιαφυγής επί των οποίων επιβλήθηκαν πρόστιμα 211,538 εκατ. ευρώ για μη δηλωμένα εισοδήματα 99,7 εκατ. ευρώ.
