euro-xrima-xeplima-mantalakia

14/02/14 ONLINE ΕΚΔΟΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος

Αντιμετωπίζει την κατηγορία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς φέρεται κατά τη διετία 2004-2005 να «επένδυσε» πάνω από μισό εκατομμύριο στο Χρηματιστήριο.
      Pin It

Το όνομα της υπαλλήλου υπήρχε στον κατάλογο με όσους κατηγορήθηκαν για την πολύκροτη υπόθεση της υπεξαίρεσης, αλλά απηλλάγη με παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.

Η ίδια θήτευσε κατά το παρελθόν ως προϊσταμένη σε τμήμα των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ είναι και μεταξύ των κατηγορουμένων που παραπέμφθηκαν σε δίκη για το έτερο οικονομικό σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε στον κεντρικό δήμο, αυτό της «Παγίας Προκαταβολής».

Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές της υπαλλήλου ελέγχθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης. Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, αυτό που διαπιστώθηκε ήταν ότι «επένδυσε» 552.000 ευρώ στο Χρηματιστήριο, ενώ την ίδια ώρα, από την άρση του τραπεζικού απορρήτου, βρέθηκε κατατεθειμένο σε λογαριασμό της ποσό που ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ, το οποίο δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματά της.

Κατά τις ίδιες πηγές, εμφανίζεται να έχει λάβει τραπεζικό δάνειο ύψους 300.000 ευρώ, το οποίο αποπληρώνει κανονικά, αφήνοντας «ανέγγιχτες» τις τραπεζικές της καταθέσεις.

efsyn.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Scroll to top