Του Κώστα Τσάβαλου
Τους ελέγχους του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς προβάλλει το υπουργείο Οικονομικών για να καλύψει τον θόρυβο που προκλήθηκε από την αποκάλυψη ότι εν μέσω θέρους είναι ουσιαστικά ανύπαρκτοι οι προληπτικοί έλεγχοι έκδοσης αποδείξεων στις τουριστικές περιοχές της χώρας. Τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ τον Ιούνιο επιβεβαιώνουν ότι, εκτός από τη μη έκδοση αποδείξεων, το πάρτι της φοροδιαφυγής συνεχίζεται, σε όλο το φάσμα της οικονομίας, από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις κυρίως μέσω της διακίνησης πλαστών-εικονικών τιμολογίων και «μαύρου χρήματος». Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 128 περιπτώσεις φυσικών και νομικών προσώπων απεκρύβησαν 184 εκατ. ευρώ, με πρωταγωνιστή… χαμηλοσυνταξιούχο ο οποίος είχε στους τραπεζικούς λογαριασμούς του 23,4 εκατ. ευρώ!
Στο σπορ της… φοροδιαφυγής εξασκούνται άνθρωποι και επιχειρήσεις από όλους τους χώρους και κλάδους: γνωστή τραγουδίστρια, αστρολόγος, γιατροί, δικηγόροι, συνταξιούχοι, μία σχολή ιππασίας κ.ά. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΣΔΟΕ, η γνωστή τραγουδίστρια, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών, δεν είχε δηλώσει εισοδήματα περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. Το συνολικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει σε πρόσθετους φόρους και πρόστιμα ανέρχεται σε 600.000 ευρώ, τουλάχιστον.
Οι σημαντικότερες υποθέσεις
Τα σημαντικότερα ευρήματα φοροδιαφυγής από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ κατά τον Ιούνιο:
• Εκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, σε 32 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα ύψους 78.670.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να υφίσταται απώλεια εσόδων από ΦΠΑ ύψους 18.100.000 ευρώ.
• 11 φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι (γιατροί, δικηγόροι, τραγουδίστρια, έμπορος, αστρολόγος, σχολή ιππασίας), δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 21.610.000 ευρώ, κατά τα έτη 2000 έως 2011.
• Από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων προέκυψε απόκρυψη εισοδήματος για τα έτη 2000-2010 σε 10 φυσικά πρόσωπα ύψους 14.824.590 ευρώ (ζωγράφος, ναυτικός πράκτορας, συνταξιούχοι κ.λπ.), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των προσώπων που ελέγχθηκαν περιλαμβάνονται και πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία της τράπεζας HSBC (λίστα Λαγκάρντ).
• Επιχείρηση κατεδαφίσεων έλαβε 236 εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 11.781.000 ευρώ για τα έτη 2008-2011.
• 5 επιχειρήσεις στην περιοχή Θεσσαλονίκης έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 3.400.000 ευρώ και δεν αποδόθηκε ΦΠΑ ύψους 782.000 ευρώ.
• Μαρίνα στάθμευσης σκαφών όπου συμμετείχε ως μέτοχος και το Λιμενικό Ταμείο έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 378.000 ευρώ.
• Τρία αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία κατά τα έτη 2005-2009 εξέδωσαν βεβαιώσεις για δωρεές ύψους 1.900.000 ευρώ με σκοπό να τύχουν οι δωρητές φορολογικών ελαφρύνσεων.
• 66 μέλη εταιρειών (πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι κ.λπ.) κατά τα έτη 2011-2013 έκαναν χρήση εταιρικών αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού χωρίς να τα αναγράφουν στις φορολογικές τους δηλώσεις, με συνέπεια την απόκρυψη συνολικού εισοδήματος 848.962 ευρώ.
• Επιχείρηση στους Παξούς δεν εξέδωσε 50 φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 1.212.000 ευρώ κατά τα έτη 2006-2012.
• Εννέα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων από υπεράκτιες εταιρείες (offshore) είχαν υποτιμολογηθεί κατά 4.500.000 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή του φόρου μεταβίβασης και να αποκρύψουν στοιχεία σε πιθανό έλεγχο «πόθεν έσχες».
• Γιατρός στην Αθήνα απέκρυψε εισόδημα ύψους 4.000.000 ευρώ.
• Σε τεχνική εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 5.625.000 ευρώ και καταλογίστηκε ΦΠΑ ύψους 1.395.000 ευρώ, καθώς είχε λάβει 93 εικονικά φορολογικά στοιχεία.
• Πέντε αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά και πλαστά τιμολόγια συνολικού ύψους 3.534.856 ευρώ και έτσι εισέπραξαν παράνομη επιστροφή ΦΠΑ.
• Φοροδιαφυγή ύψους 23.410.000 ευρώ, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, από συνταξιούχο στην περιοχή Γλυφάδας, ο οποίος εμφανιζόταν φορολογικά χαμηλοσυνταξιούχος για τα έτη 2000-2012.
• Συνταξιούχος πλοίαρχος του Ε.Ν. απέκρυψε εισόδημα ύψους 1.845.115 προερχόμενο από μεσιτεία αγοραπωλησίας πλοίων.
Ξέπλυμα χρήματος
Στο πλαίσιο έρευνας, που διεξήχθη σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, διαπιστώθηκε ξέπλυμα χρήματος προερχόμενο από τη Ρωσία ύψους 4.300.000 ευρώ. Τα ποσά κατατίθεντο σε λογαριασμούς ελληνικών εταιρειών, χωρίς δραστηριότητα, κυπριακών και ρωσικών συμφερόντων.
