Ύποπτοι για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος θα θεωρούνται όσοι χρωστούν πάνω από 50.000 ευρώ, ενώ οι ίδιες σοβαρές υπόνοιες θα γεννούνται και για όσους έχουν καθυστερήσει να εξοφλήσουν ποσά άνω των 10.000 ευρώ προς το Δημόσιο ενώ ταυτόχρονα έχουν διαπράξει παραβάσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, άνω των 40.000 ευρώ.

Οι φορολογικές αρχές, εφόσον διαπιστώνουν τέτοιου είδους αδικήματα, οφείλουν να αποστέλλουν σχετικές αναφορές στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες προκειμένου να επιληφθεί για περαιτέρω έρευνες που μπορεί να εκτείνονται και μέχρι το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών.

Αυτά προβλέπει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με την οποία εφιστάται η προσοχή των εφοριών και των ελεγκτικών κέντρων γι’ αυτές τις περιπτώσεις.

efsyn.gr