Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προέκυψαν από τα αρχεία του ΟΠΑΠ στη φάση της διερεύνησης, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων, για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω της διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών. Από τη γενική εικόνα των στοιχείων, όπως αναφέρει η ΕΕΕΠ, προκύπτει ότι το 2013 ζητήθηκαν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. βεβαιώσεις κερδών συνολικού ύψους 347 εκατ. ευρώ. Από αυτές, 386 συνολικού ύψους 27 εκατ. ευρώ περιείχαν άνω των 300 κερδισμένων δελτίων η κάθε μια, ενώ χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που αφορούσε 8.700 δελτία. Σύμφωνα με την Επιτροπή, με το σημερινό καθεστώς χορήγησης των βεβαιώσεων είναι δυνατή, μετά την είσπραξη του δελτίου, η μεταβίβαση της ανώνυμης απόδειξης ή και εντολής πληρωμής σε τρίτο, ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί και να ζητήσει την έκδοση βεβαίωσης κερδών, χωρίς να είναι κατ’ ανάγκη ο ίδιος παίκτης. Ωστόσο, με βάση το γεγονός ότι αυτός που ζητάει τη βεβαίωση χορηγεί τα στοιχεία του και το γεγονός ότι από τα τηρούμενα στοιχεία που υπέβαλε ο ΟΠΑΠ προκύπτει, επιπλέον, ο τόπος, ο χρόνος και η αξία κατάθεσης και κέρδους κάθε δελτίου, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διαπιστώσουν, σε κατασταλτικό επίπεδο, ενδεχόμενα κρούσματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ο ΟΠΑΠ διαβίβασε όλα τα στοιχεία (ποιοι ζήτησαν βεβαιώσεις κερδών, κερδισμένα δελτία και ποσά, πρακτορεία κ.λπ.) στην ΕΕΕΠ, η οποία με τη σειρά της τα απέστειλε στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στο ΣΔΟΕ. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου η ΕΕΕΠ αναμένεται να εκδώσει το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την προληπτική αντιμετώπιση του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από τυχερά παιχνίδια.

Α.Σπ.