Από το «μικροσκόπιο» του υπουργείου Οικονομικών πρόκειται να περάσουν συναλλαγές άνω των 200.000 ευρώ που είχαν το προηγούμενο διάστημα χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις με τις τράπεζες.

Αυτό προβλέπει χθεσινή απόφαση του Γιάννη Στουρνάρα με την οποία καλούνται τα πιστωτικά ιδρύματα να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) τα πλήρη στοιχεία των επιτηδευματιών που ξεπερνούν το προηγούμενο όριο των συναλλαγών και οι οποίοι εντάσσονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή. Σε αυτό το πλαίσιο ελεύθεροι επαγγελματίες στους λογαριασμούς των οποίων πιστώθηκαν μετρητά από μία και μόνο συναλλαγή άνω των 200.000 ευρώ ή επιχειρήσεις που προχώρησαν σε αναλήψεις ποσών άνω των 300.000 ευρώ, τίθενται κατά προτεραιότητα σε φορολογικό έλεγχο.

Τα σχετικά χρηματικά όρια ορίζονται σε απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος που αφορά την καταπολέμηση των κρουσμάτων ξεπλύματος βρόμικου χρήματος. Οσοι μπουν στο στόχαστρο θα ελεγχθούν τόσο με βάση τις διατάξεις περί προσαύξησης περιουσίας (αύξηση τραπεζικών καταθέσεων που δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα) όσο και με τις νέες έμμεσες τεχνικές ελέγχου που καθιέρωσε πρόσφατα το ΥΠΟΙΚ (δαπάνες με μετρητά, καθαρή θέση φορολογουμένων κ.ά.).

Η συχνότητα διαβίβασης στοιχείων είναι ετήσια και καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30ή Απριλίου του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς.

Τα ιδρύματα διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών από τη διαβίβασή τους. Η ΓΓΠΣ θα διατηρεί τα στοιχεία για διάστημα έξι ετών από την παραλαβή τους. Η απόφαση ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2011 και των επομένων ετών.

Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η αποστολή των στοιχείων που αφορούν το έτος 2011 θα γίνει έως την 30ή/10/2013 και η αποστολή αρχείων των στοιχείων που αφορούν το 2012 θα γίνει μέχρι την 31η/12/2013.

Μ. Χριστοδούλου